1. Parte contratante
LEI System OU, una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Estonia, es la parte contratante que presta los servicios bajo la marca LEI System. En los casos en que no exista una filial local de LEI System en el país de residencia del cliente, LEI System OÜ (número LEI 984500908J38713A7650) actuará como entidad legal predeterminada. LEI System funciona como Agente de Registro LEI y mantiene una relación de cooperación con la Unidad Operativa Local (LOU) oficialmente acreditada, Ubisecure Oy (que opera bajo el nombre comercial RapidLEI), cuyo LEI es: 529900T8BM49AURSDO55.
2. Solicitud y gestión de LEI
2.1. El cliente puede enviar una solicitud para obtener, renovar o transferir un identificador de entidad jurídica (LEI) completando el formulario en línea correspondiente y realizando el pago mediante un método aceptado, como tarjeta de crédito o PayPal.
2.2. Al enviar la solicitud, el cliente reconoce y acepta estos Términos y Condiciones, y confirma que todos los datos proporcionados son exactos. El solicitante certifica que está autorizado a actuar en nombre de la entidad jurídica en cuestión. Determinados datos de contacto podrán compartirse con la LOU para respaldar el proceso de validación.
2.3. El cliente autoriza a LEI System a aceptar, en su nombre, los términos y condiciones de la LOU (por ejemplo, los de RapidLEI). Todos los acuerdos de las LOU se basan en las directrices de GLEIF y son sustancialmente similares entre sí. Por ejemplo, las condiciones de servicio de RapidLEI pueden consultarse en https://rapidlei.com/documents/global-lei-system-terms/.
2.4. Se otorga a LEI System la facultad de actuar en nombre de la entidad jurídica del cliente en asuntos relacionados con el LEI, incluidos su emisión, renovación anual y transferencia.
2.5. Cuando un LEI se transfiere desde otro proveedor a LEI System, puede ser necesario un cambio de LOU. La transferencia debe realizarse antes de la renovación o simultáneamente con ella.
2.6. Los LEI administrados por LEI System pueden renovarse hasta 60 días antes de su fecha de vencimiento. En los casos de renovación anticipada tras una transferencia desde otro proveedor de servicios, el período de validez podría verse reducido.
2.7. El procesamiento comenzará una vez recibidos tanto la solicitud como el pago.
2.8. LEI System podrá solicitar documentación que acredite la autoridad del solicitante, incluyendo, entre otros, un poder notarial.
2.8.1. Las autorizaciones deben estar firmadas exclusivamente por personas facultadas oficialmente para representar a la entidad jurídica. Queda estrictamente prohibida la suplantación o falsa declaración de la facultad de firma.
2.8.2. Antes de la emisión o renovación de un LEI, LEI System, en cooperación con la LOU, envía una solicitud de verificación de datos al registro oficial de la jurisdicción correspondiente, reconocido por GLEIF. Los datos obtenidos de dicha solicitud se remiten al cliente para su revisión y confirmación.
2.8.3. El cliente tiene derecho a confirmar o rechazar los datos obtenidos del registro. En caso de rechazo, el cliente deberá justificar su decisión y alinear sus datos con el registro oficial de la jurisdicción correspondiente antes de que el LEI pueda emitirse o renovarse.
2.8.4. Cuando los datos obtenidos del registro coincidan con los datos aportados por el cliente en la solicitud, LEI System podrá, a su entera discreción, confirmar dichos datos en nombre del cliente. LEI System no está obligada a hacerlo.
2.9. Con fines de verificación, podrá solicitarse documentación adicional, incluyendo:
- una copia del certificado de registro de la entidad
- identificación de los representantes autorizados
- prueba de la fecha de constitución
- documentación que respalde modificaciones realizadas en los registros corporativos
2.10. Si la entidad pertenece o está controlada por una empresa matriz que elabora estados financieros consolidados, deberán presentarse los datos de Nivel 2 (matriz). Si dicha declaración no es posible, deberá aportarse una justificación válida.
2.10.1. LEI System podrá solicitar documentación que confirme el estado de consolidación.
2.11. Las sucursales internacionales deben proporcionar el LEI de la casa matriz, el cual debe estar activo (estado EMITIDO).
2.12. Las entidades clasificadas como fondos de inversión o fondos paraguas podrán ser requeridas a revelar relaciones asociadas al fondo, incluyendo el gestor del fondo, la estructura paraguas y/o relaciones de tipo feeder-master.
2.12.1. Podrá solicitarse documentación pertinente que respalde dichas relaciones.
2.12.2. Deberán aportarse los LEI de cada entidad relacionada mencionada.
2.13. La mayoría de los registros de LEI se completan en un plazo de 1 a 3 horas. No obstante, las solicitudes que involucren relaciones con entidades matrices o fondos pueden requerir hasta 48 horas. Las renovaciones y transferencias de LEI pueden tardar hasta 7 días. Los datos incompletos o incorrectos pueden ocasionar retrasos.
2.14. Una vez completada con éxito la solicitud, se enviará una confirmación y una factura a la dirección de correo electrónico indicada al finalizar la compra.
2.15. Las solicitudes son vinculantes e irrevocables una vez enviadas y pagadas. Esto se aplica tanto a los registros iniciales como a las renovaciones, incluidas las transferencias.
2.16. Si el cliente no presenta la documentación requerida, LEI System y su LOU asociada podrán proceder utilizando información disponible públicamente. No se reembolsarán los LEI que no puedan procesarse debido a datos faltantes, y no se asumirá ninguna responsabilidad por las consecuencias que de ello se deriven.
2.17. Una vez emitido, el LEI y sus datos de referencia asociados se hacen públicos y accesibles en los sitios web de GLEIF y de LEI System. Los LEI son permanentes y no pueden reasignarse ni eliminarse.
2.18. LEI System notificará al cliente por correo electrónico 60 días antes de la fecha de renovación programada.
3. Planes plurianuales y renovaciones automáticas
3.1. Los clientes pueden optar por prepagar sus renovaciones de LEI por un período de hasta cinco años.
3.2. A pesar del pago plurianual, los datos del LEI se actualizarán anualmente, según lo exigido por GLEIF. La "próxima fecha de renovación" oficial se basa en un ciclo de 365 días desde la última renovación confirmada.
3.3. Si un LEI cubierto por un contrato plurianual se transfiere a otro proveedor de servicios, el acuerdo con LEI System se considerará rescindido y no se emitirá ningún reembolso.
3.4. Los clientes pueden habilitar la renovación automática. Se enviará una notificación previa al correo electrónico registrado 60 días antes de la fecha de vencimiento. El cliente dispone de cinco días naturales desde la recepción de la notificación para cancelar o modificar sus datos. Si no se recibe ninguna cancelación, el pago se procesará utilizando el método de pago proporcionado originalmente. Una vez iniciada la renovación, esta no podrá revertirse.
3.5. LEI System se reserva el derecho de actualizar los datos de referencia utilizando fuentes de registros oficiales.
3.5.1. Si los registros oficiales no son accesibles, podrán utilizarse los datos de referencia existentes para la renovación.
3.5.2. Cuando la verificación no sea posible, las relaciones con entidades matrices o fondos podrán marcarse como no públicas.
3.5.3. Los clientes son responsables de notificar a LEI System cualquier cambio que no quede reflejado en los registros.
3.5.4. LEI System podrá solicitar documentación adicional de respaldo, incluyendo estados financieros actualizados, nuevas cartas de autorización o declaraciones de excepción.
3.5.5. Si la documentación requerida no se proporciona en un plazo de 60 días, el LEI podría no renovarse y el acuerdo de servicio podría rescindirse.
4. Certificado LEI e insignias
4.1. LEI System ofrece los siguientes productos de identidad digital, que pueden añadirse al pedido durante el proceso de compra o solicitarse posteriormente en la página de detalles del pedido LEI:
- Certificado LEI imprimible: un certificado digital que contiene los datos LEI de su empresa, basado en la norma ISO 17442, el estándar internacional respaldado por los países del G20. Disponible para descarga inmediata e impresión por cuenta propia.
- Insignia LEI para sitio web: una pequeña insignia para su sitio web. Los visitantes pueden hacer clic en ella para verificar al instante los datos de su empresa tal como aparecen publicados en la base de datos de GLEIF.
- Insignia LEI para correos electrónicos: un pequeño banner para su firma de correo electrónico, que muestra a los destinatarios que su empresa es una entidad jurídica verificada.
4.2. Todos los productos mencionados anteriormente se entregan en formato digital. LEI System no envía certificados físicos por correo postal.
5. Tarifas de servicio e impuestos
5.1. Los precios de los servicios relacionados con el LEI, incluidos el registro, la renovación y la transferencia, están publicados en el sitio web de LEI System e incluyen los recargos aplicables de GLEIF. Las tarifas para solicitar un nuevo LEI, transferir un LEI o renovar un LEI pueden consultarse en nuestras páginas de precios.
5.2. Tratamiento del IVA:
- Clientes en Estonia: se aplica un IVA del 24%.
- Clientes de la UE con número de IVA válido: no se añadirá IVA (se aplica la inversión del sujeto pasivo).
- Clientes de la UE sin número de IVA válido: se aplica el IVA correspondiente al país de residencia del cliente conforme al régimen de Ventanilla Única (OSS) de la UE. Como proveedor de servicios digitales, LEI System está obligada a recaudar y remitir el IVA local en nombre del país del cliente, por lo que se aplican la tasa y las normas de IVA del Estado miembro de la UE del cliente.
- Clientes fuera de la UE: no se cobra IVA.
5.3. Las renovaciones automáticas se cobrarán conforme a los precios vigentes publicados en el momento del procesamiento.
6. Reembolsos y cancelaciones
6.1. Las solicitudes de reembolso deben enviarse a support@leisystem.com y serán revisadas en un plazo de 7 días hábiles.
6.2. Los reembolsos aprobados se procesan a través del método de pago original y pueden tardar hasta 30 días en reflejarse en la cuenta bancaria del cliente, dependiendo del proveedor de pago y de la entidad bancaria.
6.3. Una vez enviado un pedido, se inician de inmediato flujos de trabajo y actividades de procesamiento automatizados. El registro, la renovación y la transferencia de un LEI implican el trabajo de múltiples organizaciones y especialistas, incluyendo la recopilación, verificación, validación y procesamiento de datos en cooperación con la LOU acreditada (RapidLEI). Procesar una cancelación y su reembolso también requiere trabajo administrativo independiente, incluidos los asientos contables y la emisión de notas de crédito. Por ello, se aplica una tarifa de procesamiento de 40 € a todos los reembolsos, que se deduce del importe reembolsado al cliente.
6.3.1. La tarifa de procesamiento de 40 € también se aplica cuando un LEI no puede emitirse, renovarse o transferirse debido a circunstancias relacionadas con el solicitante o la entidad jurídica. Esto incluye, entre otros casos, situaciones en las que la entidad jurídica no está registrada en un registro nacional oficial aceptado por GLEIF para la emisión de LEI, en las que su registro, estatus legal o licencia no puedan verificarse a través de dicho registro o de la autoridad nacional competente correspondiente, o en las que la entidad jurídica no cumpla de otro modo con los requisitos aplicables para la emisión del LEI.
La tarifa de procesamiento también se aplica cuando el cliente ha proporcionado la información y la documentación solicitadas, pero dicha información o documentación resulta insuficiente o no puede aceptarse a efectos de verificación y validación del LEI. La tarifa cubre el trabajo administrativo, de verificación, validación y relacionado con la LOU ya realizado antes de determinar que el LEI no puede emitirse, renovarse o transferirse.
6.3.2. Para las solicitudes de LEI en determinadas jurisdicciones, la LOU (Unidad Operativa Local) podrá aplicar recargos jurisdiccionales adicionales para cubrir las tasas obligatorias de registro o de obtención de datos cobradas por las autoridades locales. Cuando corresponda, estos recargos se mostrarán al finalizar la compra, antes del pago. Se trasladan al cliente a precio de coste y no son reembolsables una vez iniciado el proceso correspondiente de registro u obtención de datos, independientemente de si el LEI llega a emitirse finalmente.
6.4. No se admiten reembolsos en los siguientes casos:
- El LEI ya ha sido emitido o renovado.
- Se ha completado una renovación automática.
- Un contrato plurianual ha sido cancelado de forma anticipada.
- La transferencia del LEI ha resultado en la pérdida de un período de validez previamente pagado con otro proveedor de servicios o LOU.
- El cliente no ha proporcionado la información o documentación requerida para procesar el pedido dentro de los 60 días posteriores a la solicitud.
- Se ha presentado información sobre la entidad matriz que posteriormente resulta ser inválida o no puede validarse.
6.5. Todo el tratamiento de reembolsos y cancelaciones está sujeto al Marco de Gobernanza de Agentes de Registro de GLEIF aplicable, así como a cualquier requisito obligatorio aplicable al proceso de emisión, renovación o transferencia del LEI.
7. Servicios de terceros y socios de marketing
7.1. LEI System podrá subcontratar determinados servicios de apoyo a proveedores externos especializados. Esto puede incluir:
- alojamiento y mantenimiento de plataformas en línea
- gestión segura de pagos
- servicios de comunicación (por ejemplo, correo electrónico, notificaciones)
- herramientas de recopilación de opiniones de clientes
7.2. Estos proveedores podrán acceder a los datos del cliente únicamente en la medida necesaria para prestar sus servicios, conforme a acuerdos de confidencialidad y protección de datos.
7.3. Los datos de contacto (nombre de la empresa, representante, correo electrónico, etc.) podrán compartirse con socios de marketing seleccionados que ofrezcan servicios relevantes para el cliente.
7.4. Los proveedores externos podrán contactar directamente con los clientes en relación con sus servicios, siempre que estén vinculados a las operaciones de LEI System.
7.5. Todas las colaboraciones con terceros están sujetas a estándares de privacidad iguales o superiores a los establecidos por LEI System.
7.6. Al utilizar los servicios de LEI System, el cliente acepta las disposiciones anteriores.
8. Jurisdicción legal y disposiciones finales
8.1. El cliente es el único responsable de todas las acciones y obligaciones relacionadas con el LEI de su entidad jurídica.
8.2. LEI System no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias financieras o regulatorias derivadas de retrasos o fallos en el procesamiento del LEI.
8.3. Estos Términos y Condiciones podrán actualizarse sin previo aviso. La versión más reciente está siempre disponible en leisystem.com.
8.4. Este acuerdo, así como cualquier disputa o reclamación derivada del mismo o relacionada con él, incluidas las disputas o reclamaciones no contractuales, se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de la República de Estonia. Los tribunales de la República de Estonia tendrán jurisdicción exclusiva para resolver cualquier disputa o reclamación de este tipo.