Estos Términos y Condiciones establecen el marco regulatorio, las obligaciones y los derechos asociados con el uso de los servicios de registro, renovación y gestión de LEI proporcionados por LEI System OU.
1. Parte contratante
LEI System OU, una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Estonia, será la parte contratante que preste servicios bajo la marca LEI System. En los casos en que no exista una filial local de LEI System en el país de residencia del cliente, LEI System OU (número LEI 984500908J38713A7650) operará como entidad jurídica predeterminada. LEI System funciona como Agente de Registro de LEI y mantiene cooperación con la Unidad Operativa Local (LOU) oficialmente acreditada, Ubisecure Oy (que opera como RapidLEI), que posee el LEI: 529900T8BM49AURSDO55.
2. Solicitud y Gestión de LEI
2.1. El cliente podrá presentar una solicitud para obtener, renovar o transferir un Identificador de Entidad Jurídica cumplimentando el formulario en línea correspondiente y completando el pago mediante un método aceptado, como tarjeta de crédito o PayPal.
2.2. Al presentar la solicitud, el cliente reconoce y acepta estos Términos y Condiciones y confirma que todos los datos proporcionados son exactos. El solicitante certifica que está autorizado para actuar en nombre de la entidad jurídica en cuestión. Determinados datos de contacto podrán compartirse con la LOU para facilitar la validación.
2.3. El cliente autoriza a LEI System a aceptar los términos y condiciones de la LOU (por ejemplo, los de RapidLEI) en su nombre. Todos los acuerdos de LOU se basan en las directrices de GLEIF y son sustancialmente similares. Por ejemplo, los términos del servicio de RapidLEI pueden consultarse aquí.
2.4. Se otorga a LEI System la autoridad para actuar en nombre de la entidad jurídica del cliente en asuntos relacionados con el LEI, incluida su emisión, renovación anual y transferencia.
2.5. Cuando un LEI se transfiere de otro proveedor a LEI System, puede ser necesario el cambio de LOU. Una transferencia debe producirse antes o simultáneamente con la renovación.
2.6. Los LEI bajo la administración de LEI System pueden renovarse hasta 60 días antes de la fecha de vencimiento. En situaciones que impliquen una renovación anticipada tras una transferencia desde un proveedor de servicios diferente, puede producirse una reducción en el período de validez.
2.7. El procesamiento comenzará una vez que se hayan recibido tanto la solicitud como el pago.
2.8. LEI System podrá solicitar documentación que confirme la autoridad del solicitante, incluido, entre otros, un Poder Notarial.
2.8.1. Las autorizaciones deben ser firmadas exclusivamente por personas oficialmente facultadas para representar a la entidad jurídica. Está estrictamente prohibida la suplantación o tergiversación de la autoridad de firma.
2.8.2. Antes de la emisión o renovación de un LEI, LEI System, en cooperación con la LOU, envía una solicitud de verificación de datos al registro oficial de la jurisdicción pertinente, según lo reconocido por GLEIF. Los datos obtenidos de esta solicitud se remiten al cliente para su revisión y confirmación.
2.8.3. El cliente tiene derecho a confirmar o rechazar los datos obtenidos del registro. En caso de rechazo, el cliente debe proporcionar una justificación y alinear sus datos con el registro oficial de la jurisdicción pertinente antes de que el LEI pueda emitirse o renovarse.
2.8.4. Cuando los datos obtenidos del registro coincidan con los datos presentados por el cliente en la solicitud, LEI System podrá, a su entera discreción, confirmar los datos en nombre del cliente. LEI System no tiene obligación de hacerlo.
2.9. Podrá solicitarse documentación adicional con fines de verificación, incluida:
• una copia del certificado de registro de la entidad
• identificación de los representantes autorizados
• prueba de la fecha de constitución
• documentación que respalde las modificaciones realizadas en los registros corporativos
2.10. Si la entidad es propiedad de una empresa matriz que prepara estados financieros consolidados o está controlada por esta, deben presentarse los datos de Nivel 2 (parentales). Si no es posible la presentación de informes, debe proporcionarse un motivo válido.
2.10.1. LEI System podrá solicitar documentación que confirme el estado de consolidación.
2.11. Las sucursales internacionales deben proporcionar el LEI de la oficina central, que debe estar activo (estado ISSUED).
2.12. Las entidades clasificadas como fondos de inversión o fondos paraguas podrán ser requeridas para revelar las relaciones de fondos, incluido el gestor del fondo, la estructura paraguas y/o las relaciones alimentador-maestro.
2.12.1. Podrán solicitarse documentos pertinentes que respalden dichas relaciones.
2.12.2. Deben proporcionarse los LEI de cada entidad relacionada mencionada.
2.13. La mayoría de los registros de LEI se completan en un plazo de 1 a 3 horas. Sin embargo, las solicitudes que impliquen relaciones parentales o de fondos pueden requerir hasta 48 horas. Las renovaciones y transferencias de LEI pueden tardar hasta 7 días. Los datos incompletos o incorrectos pueden ocasionar retrasos.
2.14. Una vez completada con éxito la solicitud, se enviará una confirmación y una factura a la dirección de correo electrónico proporcionada en el proceso de pago.
2.15. Las solicitudes se vuelven vinculantes e irrevocables tras su presentación y pago. Esto se aplica tanto a los registros iniciales como a las renovaciones, incluidas las transferencias.
2.16. Si el cliente no presenta la documentación requerida, LEI System y su LOU asociada podrán proceder utilizando información disponible públicamente. Los LEI que no puedan procesarse debido a la falta de datos no serán reembolsados, y no se asume ninguna responsabilidad por las consecuencias derivadas de ello.
2.17. Una vez emitido, el LEI y los datos de referencia asociados se vuelven accesibles públicamente en los sitios web de GLEIF y LEI System. Los LEI son permanentes y no pueden reasignarse ni eliminarse.
2.18. LEI System notificará al cliente por correo electrónico 60 días antes de la fecha de renovación programada.
3. Planes plurianuales y renovaciones automáticas
3.1. Los clientes pueden optar por prepagar sus renovaciones de LEI por un período de hasta cinco años.
3.2. A pesar del prepago plurianual, los datos del LEI se actualizarán anualmente según lo exigido por GLEIF. La «fecha de próxima renovación» oficial se basa en un ciclo de 365 días desde la última renovación confirmada.
3.3. Si un LEI cubierto por un contrato plurianual se transfiere a otro proveedor de servicios, el acuerdo con LEI System se considerará rescindido y no se emitirá ningún reembolso.
3.4. Los clientes pueden habilitar la renovación automática. Se enviará una notificación anticipada al correo electrónico registrado 60 días antes de la fecha de vencimiento. El cliente dispone de cinco días naturales desde la recepción de la notificación para cancelar o modificar sus datos. Si no se recibe ninguna cancelación, el pago se procesará utilizando el método de pago proporcionado originalmente. Una vez iniciada la renovación, no puede revertirse.
3.5. LEI System se reserva el derecho de actualizar los datos de referencia utilizando fuentes de registro.
3.5.1. Si no se puede acceder a los registros oficiales, podrán utilizarse los datos de referencia existentes para la renovación.
3.5.2. Cuando falle la verificación, las relaciones parentales o de fondos podrán marcarse como no públicas.
3.5.3. Los clientes son responsables de notificar a LEI System cualquier cambio no capturado por los registros.
3.5.4. LEI System podrá solicitar documentación de respaldo adicional, incluidos estados financieros actualizados, nuevas cartas de autorización o declaraciones de excepción.
3.5.5. Si no se proporciona la documentación requerida en un plazo de 60 días, el LEI podrá no renovarse y el acuerdo de servicio podrá rescindirse.
4. Certificado y distintivos de LEI
4.1. LEI System ofrece los siguientes productos de identidad digital, que pueden añadirse al pedido en el proceso de pago o solicitarse posteriormente en la página de Detalles del Pedido de LEI:
- Certificado de LEI imprimible: un certificado digital que contiene los datos de LEI de su empresa, basado en la norma ISO 17442, el estándar internacional respaldado por los países del G20. Disponible para descarga inmediata y autoimpresión.
- Distintivo de LEI para sitio web: un pequeño distintivo para su sitio web. Los visitantes pueden hacer clic en él para verificar instantáneamente los datos de su empresa tal como se publican en la base de datos de GLEIF.
- Distintivo de LEI para correos electrónicos: un pequeño banner para su firma de correo electrónico, que muestra a los destinatarios que su empresa es una entidad jurídica verificada.
4.2. Todos los productos enumerados anteriormente se entregan digitalmente. LEI System no envía certificados físicos por correo postal.
5. Tarifas de servicio e impuestos
5.1. Los precios de los servicios relacionados con LEI, incluidos el registro, la renovación y la transferencia, se publican en el sitio web de LEI System e incluyen los recargos aplicables de GLEIF.
Las tarifas para solicitar un nuevo LEI, transferir un LEI o renovar un LEI pueden consultarse aquí.
5.2. Tratamiento del IVA:
- Clientes de Estonia: se aplica un IVA del 24 %.
- Clientes con sede en la UE con un número de IVA válido: no se añadirá IVA (se aplica inversión del sujeto pasivo).
- Clientes con sede en la UE sin un número de IVA válido: se cobra el IVA al tipo aplicable en el país de residencia del cliente según el régimen de Ventanilla Única del IVA (OSS) de la UE. Como proveedor de servicios digitales, LEI System está obligado a recaudar y remitir el IVA local en nombre del país del cliente, lo que significa que se aplican el tipo de IVA y las normas del Estado miembro de la UE del cliente.
- Clientes fuera de la UE: no se cobra IVA.
5.3. Las renovaciones automáticas se cobrarán según los precios activos publicados en el momento del procesamiento.
6. Reembolsos y cancelaciones
6.1. Las solicitudes de reembolso deben enviarse a info@leisystem.com y se revisarán en un plazo de 7 días hábiles.
6.2. Los reembolsos se procesan a través del método de pago original y pueden tardar hasta 30 días en llegar a su cuenta bancaria, dependiendo de la entidad bancaria.
6.3. Tras enviar un pedido, se inician de inmediato flujos de trabajo automatizados. El registro, la renovación y la transferencia de LEI implican el trabajo de múltiples organizaciones y especialistas —incluida la recopilación, verificación y validación de datos en cooperación con la LOU acreditada (RapidLEI). Tramitar un reembolso requiere un trabajo administrativo independiente, incluidos los asientos contables y la emisión de notas de abono.
Por lo tanto, se aplica una tarifa de procesamiento de 40 € a todos los reembolsos.
6.3.1. Para las solicitudes de LEI en determinadas jurisdicciones, la LOU (Local Operating Unit) puede aplicar recargos jurisdiccionales adicionales para cubrir las tasas obligatorias de registro cobradas por las autoridades locales. Cuando corresponda, estos recargos se muestran en el proceso de pago antes de realizar el pago. Se repercuten al cliente al coste y no son reembolsables una vez que se haya iniciado el proceso de recuperación de datos, independientemente de si finalmente se emite el LEI.
6.4. Los reembolsos no están disponibles en los siguientes escenarios:
- El LEI ya ha sido emitido o renovado.
- La renovación automática se ha completado.
- Un contrato plurianual se ha cancelado prematuramente.
- La transferencia del LEI causó una pérdida del período de validez.
- El cliente no proporcionó la información requerida en un plazo de 60 días.
- Se presentaron datos parentales pero posteriormente se invalidaron.
6.5. Todo el tratamiento de reembolsos está sujeto al Marco de Gobernanza de RA de GLEIF.
7. Servicios de terceros y socios de marketing
7.1. LEI System podrá subcontratar determinados servicios de asistencia a proveedores externos especializados. Esto puede incluir:
• alojamiento y mantenimiento de plataformas en línea
• gestión segura de pagos
• servicios de comunicación (por ejemplo, correo electrónico, notificaciones)
• herramientas de recopilación de comentarios de clientes
7.2. Estos proveedores podrán acceder a los datos del cliente estrictamente según sea necesario para prestar sus servicios, en virtud de acuerdos de confidencialidad y protección de datos.
7.3. Los datos de contacto (nombre comercial, representante, correo electrónico, etc.) podrán compartirse con socios de marketing seleccionados que ofrezcan servicios relevantes para el cliente.
7.4. Los proveedores externos podrán ponerse en contacto directamente con los clientes en relación con sus servicios si están relacionados con las operaciones de LEI System.
7.5. Todos los compromisos con terceros están sujetos a estándares de privacidad iguales o superiores a los establecidos por LEI System.
7.6. Al utilizar los servicios de LEI System, el cliente consiente los acuerdos anteriores.
8. Jurisdicción legal y disposiciones finales
8.1. El cliente sigue siendo el único responsable de todas las acciones y obligaciones relacionadas con el LEI de su entidad jurídica.
8.2. LEI System no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias financieras o regulatorias derivadas de retrasos o fallos en el procesamiento de LEI.
8.3. Estos Términos y Condiciones pueden actualizarse sin previo aviso. La última versión está siempre disponible en leisystem.com.
8.4. Este acuerdo y cualquier disputa o reclamación que surja de él o en relación con él, incluidas las disputas o reclamaciones no contractuales, se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes de la República de Estonia. Los tribunales de la República de Estonia tendrán jurisdicción exclusiva para resolver cualquier disputa o reclamación de este tipo.