Código LEI y MiFID II: sin LEI, no hay operación
Qué es MiFID II y por qué es importante para su empresa La Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros, conocida como MiFID II, es un marco legislativo de la UE que regula la negociación de instrumentos financieros en los mercados de la UE. Entró en vigor el 3 de enero de 2018, junto […]
Código LEI y Lucha contra el Blanqueo de Capitales
¿Qué es la AML y qué significa para su negocio? El cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales (AML) ya no es una preocupación limitada a los bancos y las instituciones financieras. De hecho, el nuevo marco regulatorio de la Unión Europea endurece significativamente las normas y extiende las obligaciones a un abanico […]
Código LEI y fraude en los pagos
Por qué el fraude en los pagos es un problema para todas las empresas Imagine que su equipo de cuentas a pagar recibe un correo electrónico. Parece exactamente un mensaje de un proveedor de toda la vida: el mismo logotipo, la misma despedida, el mismo tono familiar. El mensaje indica que han cambiado los datos […]
Código LEI y EMIR
El mercado de derivados en Europa está fuertemente regulado. Desde 2012, el Reglamento Europeo de Infraestructuras de Mercado (EMIR) exige que todas las partes en transacciones de derivados informen de sus operaciones. Uno de los requisitos fundamentales de ese sistema es disponer de un código LEI válido. Si su empresa celebra contratos de derivados, ya […]
LEI System se convierte en socio preferente de RapidLEI
¿Qué es RapidLEI? RapidLEI es el mayor emisor de LEI del mundo acreditado por la GLEIF, fundado por Ubisecure en 2018. Con acreditación en más de 150 jurisdicciones en todo el mundo, RapidLEI presta servicio a bancos, soluciones KYB, proveedores de servicios de confianza y plataformas fintech a nivel global. En total, más de 450.000 […]
Código LEI e ISO 20022
Los pagos transfronterizos se han basado en formatos de datos creados hace décadas. Desde entonces, las finanzas digitales se han convertido en la columna vertebral del comercio mundial, pero los estándares de mensajería tuvieron dificultades para mantenerse al día. Eso cambió en noviembre de 2025, cuando finalizó el periodo de coexistencia de SWIFT e ISO […]
Código LEI y MiCA: lo que deben saber los proveedores de servicios de criptoactivos
El Reglamento de Mercados de Criptoactivos de la UE, conocido como MiCA (Reglamento (UE) 2023/1114), es el primer marco jurídico integral del mundo para los mercados de criptoactivos. Cambió las reglas para todos los que operan en el ámbito cripto europeo. Uno de sus requisitos menos comentados no tiene nada que ver con la tecnología […]
Código LEI y KYB: cómo identificar socios comerciales de forma fiable
¿Qué es KYB? KYB, o Know Your Business, es el proceso de verificar la identidad, la estructura de propiedad y el estatus jurídico de socios comerciales, proveedores y clientes, tanto antes como durante una relación comercial. KYB se desarrolló como parte del marco más amplio de KYC (Know Your Customer). KYC abarca, en general, la […]
Por qué la Inteligencia Artificial Necesita una Identidad Empresarial Fiable
Por qué la identidad empresarial es importante para la IA La inteligencia artificial está transformando la forma en que las empresas procesan los datos, evalúan los riesgos y toman decisiones. Las instituciones financieras utilizan la IA para detectar fraudes, evaluar el riesgo crediticio y verificar la identidad de las contrapartes. En todos los sectores, los […]