La necesidad del LEI
Si su empresa realiza operaciones financieras, incluyendo divisas, es posible que haya oído el término “LEI”. Pero, ¿qué es LEI? ¿Y cómo funciona?
Un Identificador de Entidad Jurídica (LEI) es un código de 20 caracteres que se utiliza para identificar a las entidades jurídicas que participan en transacciones financieras, como la negociación de acciones, bonos o divisas. El número LEI funciona como un número de registro internacional de empresas o entidades que proporciona transparencia en las transacciones financieras a través de la conexión a información clave.
¿Su empresa realiza operaciones con valores local o globalmente? Entonces necesita un número LEI. Puede encontrar información detallada sobre quién necesita un código LEI en nuestra página Quién necesita un número LEI.
¿Listo para registrarse? Solicite un nuevo número LEI de forma rápida y segura a través de nuestro sencillo formulario.
¿Qué es un LEI?
El número LEI es un código de identificación reconocido a nivel mundial que ayuda a proporcionar transparencia en las transacciones financieras al conectar información clave de referencia sobre entidades jurídicas. Las empresas y los bancos pueden utilizar el LEI para identificar entidades jurídicas, como otras empresas y organizaciones, al participar en transacciones financieras (por ejemplo, al negociar acciones, bonos o divisas).
Las entidades jurídicas que negocian o realizan transacciones en los mercados financieros de varios países, incluidos los EE. UU. y la UE, deben obtener un número LEI.
El número LEI es un código alfanumérico basado en la norma ISO 17442 desarrollada por la Organización Internacional de Normalización (ISO).
Un número LEI consta de 20 caracteres. El número se puede dividir en cuatro partes:
- Los números 1-4 siempre muestran el ID de la UOL que emitió el LEI
- Los números 5-6 siempre tienen un valor de 0
- Los números o letras 7-18 son únicos para cada entidad
- Los números 19-20 son para fines de verificación
Los números 1-4 siempre muestran el ID de la UOL que emitió el LEI
Los números 5-6 siempre tienen un valor de 0
Los números o letras 7-18 son únicos para cada entidad
Los números 19-20 son para fines de verificación
Este código de 20 caracteres permite la identificación de entidades jurídicas a escala internacional, así como la confirmación de su identidad. Esto ofrece transparencia en el mercado financiero.
Two levels of data make up the LEI:
- Level 1: who is who?
Information concerning the entity’s legal name, registration number, legal address and more. - Level 2: who owns whom?
Relevant information relating to the entity’s ownership and ownership structure
El sistema LEI requiere una tarifa anual. Usted paga esta tarifa por registrar un nuevo número LEI y renovar uno existente. La tarifa cubre la administración, el cumplimiento de las regulaciones y el mantenimiento del sistema.
¿Para qué sirve el LEI?
¿Cómo solicito un número LEI?
El sistema LEI permite el rastreo global de las transacciones financieras y permite la fácil identificación de las entidades jurídicas y sus propietarios. El LEI permite esto proporcionando información estandarizada y un sistema de referencia global.
El sistema se desarrolló en 2012 como resultado de la crisis financiera mundial de 2007-2008. Su objetivo es crear transparencia dentro de los sistemas y transacciones financieras con el fin de prevenir el lavado de dinero y el fraude financiero.
Otra función del LEI es la regulación de los factores financieros dentro de las jurisdicciones que utilizan el sistema LEI. El objetivo es que el sistema global se convierta en un sistema estándar, un sistema que pueda utilizarse en todos los mercados y países.
El control del sistema LEI se divide entre tres autoridades diferentes. Esto asegura que el sistema siga siendo creíble, transparente y fiable. Las tres autoridades son las siguientes:
- ROC (Comité de Supervisión Regulatoria): un comité compuesto por autoridades de supervisión que defienden los principios de gobernanza y supervisan el Sistema LEI Global
- GLEIF (Fundación Global Legal Entity Identifier): una organización sin fines de lucro que coordina y gestiona los números LEI
- LOU (Unidad Operativa Local): una organización emisora de LEI que emite códigos LEI a entidades jurídicas
Haga clic aquí para ver una ilustración del sistema LEI.
Los requisitos y regulaciones legales rigen el sistema LEI, pero la obtención de un número LEI no tiene por qué ser complicada. En LEI System, simplificamos el proceso para usted.
Solicite un nuevo número LEI a través de nuestro formulario de registro rápido y sencillo.
Cuando introduzca el número de su empresa, nuestro sistema recopilará automáticamente sus datos del registro mercantil local. A continuación, solicitaremos una confirmación de los datos proporcionados. Todo lo que tiene que hacer ahora es esperar: nosotros nos encargaremos del proceso de solicitud por usted. Su código LEI se emitirá en un plazo de 6 a 48 horas.
¿Cómo renuevo mi número LEI?
Debe renovar su número LEI anualmente para asegurarse de que toda la información necesaria se mantenga actualizada. Cuando elige un plan de renovación, LEI System gestiona activamente el proceso de renovación por usted actualizando la información requerida si aún no está actualizada en el registro mercantil local. Los clientes que utilizan nuestro servicio de renovación deben notificarnos cualquier cambio en sus entidades jurídicas.
Renueve su número LEI existente a través de nuestro servicio de renovación gestionado.
¿Cómo busco números LEI? (Búsqueda de LEI)
¿Necesita comprobar el número LEI de una entidad jurídica? ¿O quiere ver si su número LEI está correctamente registrado en el sistema LEI global?
Puede hacerlo buscando directamente en la base de datos de GLEIF.
La base de datos de GLEIF también está disponible a través de nuestra herramienta de búsqueda de LEI en este sitio web.
¿Cómo sé si mi LEI es válido?
Su nuevo número LEI se emitirá en un plazo de 6 a 48 horas.
Tenga en cuenta que puede tardar hasta 24 horas antes de que su número LEI esté listo para su uso. Esto se debe a que muchos bancos y el registro global recopilan y actualizan la información LEI solo diariamente.